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　　公司深耕轴承保持架行业多年，专注轴承保持架的研发、生产与销售，由国家工业和信息化部认定为轴承保持架“国家级制造业单项冠军示范企业”，由国家发展改革委认定为“国家企业技术中心”，获批设立国家级博士后科研工作站，荣获“高端装备关键零部件制造智能工厂”、“绿色供应链管理企业”等称号。截至2025年12月末，公司拥有轴承保持架领域相关专利626项，其中发明专利65项。客户群体涵盖斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、铁姆肯（Timken）、捷太格特（JTEKT）等全球八大轴承公司以及浙江天马轴承、瓦房店轴承集团、洛阳轴承集团、南京高速齿轮、利勃海尔（Liebherr）、无锡华洋、镇海银球等国内知名轴承厂家。公司的轴承保持架产品在销售规模、客户结构、销售区域等方面具有较高的深度和广度。

　　公司精密零部件业务主要集中于汽车动力系统零部件，涵盖燃油汽车及混动汽车的变速箱、发动机系统以及新能源汽车电驱动系统等关键系统，具体包括该等系统的精密冲压零部件、新能源汽车驱动电机定转子零部件及总成等。截至2025年12月末，公司拥有汽车零部件（含电驱动零部件）领域相关专利378项，其中发明专利95项。随着技术研发革新，公司不断扩展业务领域，实现多车型、多品牌的零部件平台化应用，与多家国内外知名企业建立了长期合作关系。公司进入蔚来、比亚迪、吉利、长城汽车、辰致、赛力斯、北汽等汽车整车厂商的供应体系，并为博格华纳（BorgWarner）、邦奇（Punch）、法雷奥（Valeo）、博泽（Brose）、采埃孚（ZF）、麦格纳（MAGNA）、爱信（AISIN）、翰昂（HANON）等全球知名汽车零部件厂商以及格雷博、汇川技术、轾驱科技、英搏尔等国内知名汽车零部件厂商供货。

　　轴承保持架领域，根据全国轴承行业156家(其中144家参与汇总)企业集团和主要企业统计，2025年1～12月份，累计完成工业总产值(当年价) 915.72亿元，同比增加9.54%；工业销售产值907.16亿元，同比增加9.82%；工业增加值 273.02亿元， 同比增加10.33%。1～12月份，144家轴承企业共计生产轴承78.34亿套，较去年同期增加6.82亿套，同比增加9.54%；轴承销售量为 76.36亿套，较去年同期增加3.26亿套， 同比增加4.46%；轴承出口销售量为21.25亿套， 较去年同期减少0.71亿套；同比减少3.25%。公司轴承保持架产品下游轴承行业保持平稳增长。

　　汽车精密零部件领域，根据中国汽车工业协会分析，2025年，汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，产销量再创历史新高，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，乘用车市场稳健增长，乘用车产销量分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销实现10%以上增长，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。电动化与智能化、网联化加速融合，形成产业领先优势。新能源汽车产销同比保持快速增长，公司精密零部件市场容量具有较好的发展空间。

　　在风电保持架细分领域，公司产品覆盖风机各类型轴承，包括变桨保持架、齿轮箱保持架、主轴保持架、偏航保持架等。公司创新性地采用复合工艺替代传统冲压工艺，实现生产流程优化升级。通过工艺革新，成功减少冲孔、压坡两道工序，同时引入高精度铣加工工序，不仅缩短了生产周期，更显著提升了产品加工精度和一致性。该产品目前已成功应用于风力发电机组的齿轮箱轴承系统。同时，公司利用大型数控立式车床、数控镗铣床、精密数控五轴龙门加工中心等设备及开发的专用软件编程技术，实现风电主轴保持架多曲面、多角度、高强度材料的加工成型。公司风电轴承保持架产品在风电机组设备及零部件不断推进国产化的背景下发挥越来越重要的作用。

　　公司轴承保持架与汽车精密冲压件在部分加工工艺方面具有一定的重叠，应用于轴承保持架的工艺技术，实现了向汽车零部件产品的迁移，使得公司部分产品能够共享工艺技术，达到相辅相成的效果。在模具开发环节，在公司长期积累形成的零部件精密冲压、冲裁的基础上，汽车零部件的生产与模具设计仿真技术高效结合，运用于新产品研发过程，提高了公司的开发速度。在生产和质量检测环节，精冲设备适应性改造技术能够结合产品和模具成形的特殊要求，优化精冲设备，完成复杂零件的一次精冲成形；依靠定制开发的检测设备，采用分工序在线自动检测技术和出货前自动全检技术，用数字化手段控制产品质量。

　　在新能源汽车驱动电机领域，公司陆续投资建设异步感应电机定转子、永磁同步电机定转子总成生产线，构建具备可持续成本优势的垂直整合体系，通过自主研制关键工位的生产设备，自主设计制造模具工装，自制定转子铁芯、busbar、平衡板、压环等关键零部件，满足对生产工艺的快速迭代优化，提升供应链的管控能力与响应速度。铸铝转子具有重量轻、制造成本低、高速耗电少等显著优势，且已经在辰致、比亚迪、吉利、奇瑞、蔚来、小鹏、北汽、奥迪、沃尔沃、宝马等汽车品牌的主要车型上装配量产。

　　公司的主要经营模式未发生重大变化。采购方面，主要以满足研发、生产为基本目标，合理控制库存，针对主要原材料的价格变动趋势，合理调整采购批量；生产方面，主要采取“以销定产”与“适度备货”相结合的生产模式，根据销售订单、滚动预测计划、交货期、生产周期、同时在产产品品种及数量以及库存情况，结合各个产品的生产工序、各条产线的生产能力，安排生产计划并组织生产，充分关注工艺、设备、人员等生产要素的匹配和协同，在确保按时交付的基础上，做到生产组织的最优化；研发方面，致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，结合行业发展或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈，制定新产品开发计划和研发方案，保持公司在市场竞争中的技术研发优势。销售模式具体说明如下：

　　由于汽车制造产业链及生产过程的复杂性，整车厂商以及汽车零部件厂商除要求供应商取得汽车行业通用的质量认证体系外，通常还会对配套供应商进行认证，认证内容包括交货期、产品质量、研发能力、设备先进性、加工工艺、供货能力等方面，认证通过后即可进入客户的合格供应商名录。客户再将需要开发的项目交由公司评估，在技术和商务得到客户认可后，客户会将项目定点给公司，确认定点的方式包含：定点函、项目开发函、邮件通知或者直接下采购订单。从获得下游客户定点到定点项目正式量产需要几个月到2年不等的时间，具体取决于该零部件及配套模具设计、制造的复杂程度以及对应车型量产的时间。定点项目正式量产后，客户会根据约定以采购订单或者需求预测等方式通知公司，公司确认后根据客户要求安排生产和交付。

　　2025年度，公司实现营业收入202,046.72万元，同比增长49.07%；实现归属于母公司所有者的净利润为14,718.13万元，同比增加47.86%；实现归属于母公司所有者的扣非经常损益的净利润13,445.47万元，同比增长60.60%。主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品交付增加，导致整体营业收入规模扩大，规模效益初步显现，较之2024年度扣非后净利润8,372.01万元增加了5,073.46万元所致。

　　上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.74亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户6家。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年3月20日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：7788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2023)第11246号）。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。

　　公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年12月31日，本次投入的超募资金已全部使用完毕。

　　结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：

　　本公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　公司董事会审计委员会于2026年3月20日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，对本议案进行了审议，以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并提交董事会审议，并发表审议意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的相应变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对 2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　公司始终秉持“品质为金 顾客是帝”的核心经营理念，以精密冲压技术为根基，持续拓展多元化应用场景，通过技术创新实现工艺升级与产品迭代，积极推进募投项目实施、量产产线复制和新产品拓展。面对复杂多变的国内外宏观经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司管理层紧密围绕年度经营目标，坚定不移地贯彻“双轮驱动”发展战略，持续加大研发投入，深化全球产业布局，优化运营管理效能，完善公司治理结构，激发组织人才活力。全年，公司上下凝心聚力、攻坚克难，不仅实现了核心经营指标的稳步增长，更在技术壁垒构建、产品生态完善、全球市场拓展等方面取得了显著成效，为公司的长远可持续发展奠定了更为坚实的基础。

　　2025年度，公司实现营业收入202,046.72万元，同比增长49.07%；实现归属于母公司所有者的净利润为14,718.13万元，同比增加47.86%；实现归属于母公司所有者的扣非经常损益的净利润13,445.47万元，同比增长60.60%。主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品交付增加，导致整体营业收入规模扩大，规模效益初步显现，较之2024年度扣非后净利润8,372.01万元增加了5,073.46万元导致。

　　2025年，公司继续实施积极稳健的分红政策。公司2024年度每10股发放现金红利0.5元。2025年半年度每10股发放现金红利0.5元，2025年三季度每10股发放现金红利1.5元，2025年年度拟每10股发放现金红利1.2元（尚需股东会审议），预计2025年年度现金分红将达到7,011.41万元（含2025年半年度、前三季度以及年度分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.64%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

　　公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，保持公司在市场竞争中的技术优势。公司研发投入持续增加，以既有产品生产工艺的不断完善与优化和满足未来市场需求的创新产品为中心开展，为公司的长远发展提供技术储备。2025年公司研发费用投入13,058.10万元，同比增长30.30%。夯实未来可持续增长的发展基础。2025年公司新增取得授权专利260项，其中发明专利27项。截至2025年年末，累计取得国内专利1039项，其中发明专利174项。上述专利中，轴承保持架业务相关626项，精密零部件业务相关221项，新能源汽车定转子总成业务相关157项，氢能源业务相关13项，有效构建公司技术及新产品与友商的“护城河”，构筑的细分行业技术壁垒，进一步拉大差异化竞争的空间。

　　公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，持续优化治理机制，完善股东会、董事会和管理层的职能与权责划分，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平。建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，切实维护全体股东的合法权益。2025年，公司共召开股东会5次、董事会会议7次以及专门委员会会议14次，审议通过了定期报告、利润分配、对外担保、对外投资等重大事项，促进公司治理水平提升和科学决策。

　　公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，持续强化“关键少数”的规范意识和责任意识，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力，推动公司长期稳健发展。2025年度，公司组织“关键少数”人员积极参加上海证券交易所、山东上市公司协会等机构组织举办的关于上市公司合规管理等培训，及时掌握监管动态，系统学习证券监管法规政策及典型案例，提升治理决策与风险防控水平。

　　公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。