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　　一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第1—2页二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第3—9页三、附件……………………………………………………………第10—13页（一）本所执业证书复印件………………………………………第10页（二）本所营业执照复印件………………………………………第11页（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第12—13页关于江苏原力数字科技股份有限公司

　　江苏原力数字科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏原力电脑动画制作有限公司（以下简称原力有限公司），原力有限公司系由赵锐、文岩、丁山共同出资组建，于2010年12月22日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为企业法人营业执照。原力有限公司成立时注册资本1,000.00万元。原力有限公司以2017年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2018年3月7日在南京市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为23W营业执照，注册资本24,056,565.00元，股份总数24,056,565股（每股面值1元），均系有限售条件的流通股份。公司股票已于2024年9月5日在全国中小企业股权转让系统挂牌。

　　公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

　　1.公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。